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Tema: Cierran Liberty Reserve por lavado de Dinero

  1. #1
    Avatar de patekpo
    patekpo está desconectado Aprendiz

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    Enojado Cierran Liberty Reserve por lavado de Dinero

    Bueno hoy como todos los dias entre a facebook y me encontre con la noticia que habian cerrado este procesador de pagos y pues accedi su web y no me mostro nada se quedo en blanco.

    Este condominio ubicado en Santa Ana fue parte de una serie de allanamientos que realizó la sección de lavado de dinero del OIJ, en conjunto con la Fiscalía contra la delincuencia organizada.

    La diligencia se realizó tras la detención en España de un hombre nacionalizado costarricense identificado como Arthur Budovsky.

    A él y a otras diez personas los investigan por un fraude multinacional electrónico por varios millones de dólares.
    Esto lo realizaron mediante la creación de una moneda electrónica.

    En Costa Rica los agentes decomisaron servidores informáticos documentación computadoras y teléfonos.

    Además tres vehículos Rolls Royce y jaguar valorados en al menos medio millón de dólares y una motocicleta.
    En Costa Rica hubo un detenido por este caso. El tico detenido quedaría a las órdenes de Los Estados Unidos
    Liberty Reserve Cerrado por presunto lavado de activos.

    Ya la cerraron y se rumorea que no volverá a estar en línea.

    Acá un poco mas de información al respecto:

    Un costarricense fue detenido ayer en España como sospechoso del delito de legitimación de capitales, comunicó el Ministerio Público.

    El fiscal José Pablo González dijo que el arresto se produjo durante un operativo conjunto coordinado por la Fiscalía de Nueva York, y que aquí generó la realización de ocho allanamientos.
    El detenido es Arthur Budovsky, quien, el año pasado, renunció a su ciudadanía estadounidense y adquirió la de nuestro país tras casarse con una costarricense.
    Según González, las pesquisas se iniciaron en el año 2011, cuando las autoridades estadounidenses pidieron colaboración, pues tenían conocimiento de que en Costa Rica estaba funcionando una empresa que, al parecer, recibía dinero de procedencia ilícita.
    Se trataba de la firma Liberty Reserve, que permite al usuario abrir una cuenta por Internet con solo suministrar una dirección válida de correo electrónico. Una vez inscrito, la empresa Liberty Reserve le entrega al usuario un número de cuenta con la cual puede hacer transacciones.
    La empresa fue fundada por Budovsky y cerró en el 2011 porque no pudo demostrar ante la Sugef la legitimidad de sus operaciones, manifestó el fiscal González.
    Sin embargo, Budovsky siguió operando al utilizar cinco sociedades denominadas Silverhand Solutions & Technology S. A, Worldwide E-Commerce Business S .A. (Websa), Grupo Lulu Limitada, Triton Group A & A, S. A. y Cyberfuel.com, informó la Fiscalía.
    Estas empresas, situadas en Santa Ana y Escazú, y tres casas fueron las allanadas ayer como parte de las investigaciones.
    Budovsky posiblemente sea extraditado a Estados Unidos para responder por los cargos. El 25 de enero del 2007, fue condenado en Nueva York a cinco años de libertad condicional, tras declararse culpable de operar allí un negocio ilegal de servicios financieros.
    No quiero poner mi IMG D:

  2. #2
    Avatar de rikelme82
    rikelme82 está desconectado Ilusionado
    Rango: Google es mi amigo

    User Info Menu

    Predeterminado

    No lo conocía.... Mientras no chapen Paypal ya va bien xD

  3. #3
    Avatar de trabajosweb
    trabajosweb está desconectado Webmaster avanzado

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    Predeterminado

    Cosa semejante no pensé que pasaría. Una amiga lo utiliza mucho el procesador, o mejor dicho, lo utilizaba. Ahora yo pregunto ¿Qué pasará con aquellos, que tenían dinero en sus cuentas? Esto me desconcierta completamente.


    Yahoo! Noticias España - Los titulares de hoy

    El sistema de pagos Liberty Reserve cae por blanqueo de capitales OroyFinanzas.com |

    La empresa ligada a lavado de dinero Liberty Reserve movió $100 millones en bancos de Costa Rica - SUCESOS - La Nación

    Fiscalía anuncia que investigación sobre Liberty Reserve se ampliará a campo político - SUCESOS - La Nación

    La empresa ligada a lavado de dinero Liberty Reserve movió $100 millones en bancos de Costa Rica ¿Cómo? (Esta frase de ¿Cómo? en mi país la utilizamos muchas veces, para dar a entender una expresión de impacto, osea, no es que estoy preguntando como Liberty hizo tal cosa ¿Capito?).

    Yo tenía cuenta en LR, pero la tenía bien abandonada, a lo mejor menos de 5 usd tenía...

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